A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou o Ofício-Circular n°03/2017/CVM/SMI/SIN sobre os comunicados publicados recentemente pelo GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Os documentos relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
A medida propicia, aos participantes do mercado, o acesso a subsídios atualizados no processo de racionalização e monitoramento das suas operações e dos seus clientes.
Para consultar os comunicados, acesse o site do COAF pelos links:
Saiba Mais
>> Acesse o Ofício Circular CVM/SMI/SIN 02/18 no site da CVM